В целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России подготовил и направил в Торгово-промышленную палату Российской Федерации соответствующие информационные материалы и Методические рекомендации.
Предлагаем ознакомиться с Методическими рекомендациями по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-Мр.
Замечания и дополнения к предложенному порядку действий направлять на эл. почту: Ermoshin.AM@tpprf.ru. Ответственный представитель ТПП РФ - Ермошин Александр Михайлович, главный эксперт Департамента развития предпринимательства, тел.: 8 (495) 620 00 69.
-
Предприятия Челябинской области приглашаются к участию во всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность»
Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации объявили о запуске 5-го юб...
08.09.2025107 -
Коллегия адвокатов Челябинской области “Экономическая” продолжает совершенствовать практику в сфере защиты налогоплательщиков.
Председатель коллегии, адвокат Коршунов А.Г. успешно завершил обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ (г. Москва...
04.09.2025232 -
Промышленный застройщик Kurs Development завершил проект строительства первой очереди зданий формата Light Industrial в индустриальном парке “Гринполис” г.Челябинск.
На территории индустриального парка «Гринполис» в 0 километрах от Челябинска завершен проект строительства первой очереди зданий формат...
02.09.2025290
