Знакомая ситуация: вы поставили товар или оказали услугу, а контрагент не платит? Вы идете в суд, выигрываете дело, получаете исполнительный лист… а дальше тупик. Судебные приставы не могут ничего найти, а через год вы узнаете, что налоговая исключила фирму-должника из реестра как недействующую. Кажется, что деньги потеряны навсегда. Но это не так!

Главное! Не спешите списывать долг, если вашего должника — ООО или другую компанию — исключили из ЕГРЮЛ как недействующую. У вас есть реальный шанс взыскать деньги непосредственно с тех, кто руководил этим обществом: с директора и учредителей. Это называется субсидиарная ответственность.

Действующий член ЮУТПП - Юридическая практика ИП Московец В.В. доказывает: вернуть свои деньги можно даже с ликвидированной компании.

В каких случаях можно привлечь к ответственности?

Главное основание — недобросовестные или неразумные действия (бездействие) тех, кто контролировал компанию. Суды внимательно изучают поведение руководителей. Вот типичные «красные флаги», которые мы успешно доказывали в суде:

- Компанию исключили из ЕГРЮЛ с долгами. Само по себе это уже тревожный сигнал. Контролирующие лица обязаны были провести ликвидацию в законном порядке, в том числе через банкротство, чтобы рассчитаться с кредиторами.

- Вывод активов и денежных средств. Самый частый признак мошенничества. Деньги переводятся на счета аффилированных лиц (родственников, друзей, подставных компаний) под видом оплаты несуществующих услуг или товаров.

Из практики (дело № А34-4/2022): Директор компании-должника, получив на счета более 42 млн рублей, не заплатил нашему клиенту 1,6 млн. Мы запросили через суд выписки по счетам и увидели, что он перевел более 2 млн себе на карту, почти 2 млн потратил на погашение кредита своего сына, а еще сотни тысяч — на карты различных граждан и гражданок. Суд признал это прямым выводом активов и взыскал всю сумму долга лично с директора.

- В одном из наших дел учредитель перевел более 4 млн рублей на личные счета семьи, включая оплату кредита за сына.

- Создание «двойника». Учредитель бросает старую компанию с долгами и регистрирует новую с тем же видом деятельности и тем же руководством. В одном из дел мы доказали, что учредитель сразу после вступления решения суда против его фирмы создал новую с похожим названием и продолжил бизнес.

- Бездействие. Руководитель не предпринял никаких мер для взыскания дебиторской задолженности самой компании, не подал на банкротство, не пытался заключить мировое соглашение с кредиторами. Просто забросил бизнес, надеясь, что долги «спишут».

- Сокрытие информации и непредоставление документов. В суде ответчик не может объяснить, на что были потрачены деньги компании, и не предоставляет оправдательные документы. Это перекладывает бремя доказывания на него самого.

Что делать кредитору? Пошаговая инструкция.

1. Не ждите, действуйте! Как только вы получили решение суда о взыскании долга, а приставы прекратили исполнительное производство из-за отсутствия имущества, нужно готовиться к подаче иска о субсидиарной ответственности.

2. Соберите доказательства. Вам потребуются:

ü    Решение суда о взыскании долга с основной компании и исполнительный лист.

ü    Постановление пристава о возбуждении/прекращении исполнительного производства.

ü    Выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности компании-должника.

ü    Любые доказательства недобросовестности: данные о смене директора, создании новой компании, переписка, которая доказывает умысел.

3. Обратитесь к юристу. Дела о субсидиарной ответственности сложные и требуют глубокого понимания корпоративного права и правоприменительной практики. Наша компания специализируется на таких спорах. Мы помогли взыскать с контролирующих лиц суммы от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

4. Подайте исковое заявление. Ответчиками будут физические лица — бывший директор и учредители (участники) компании. Исковое заявление должно быть подробным, с ссылками на нормы закона и практику высших судов.

5.Будьте активны и настойчивы в суде.

Самое важное — получить доступ к финансовым документам должника. Мы делаем это через суд: заявляем ходатайства об истребовании выписок по всем счетам компании за последние несколько лет. Анализ этих выписок — ключ к успеху. Именно там мы находим доказательства вывода средств.

Суды первой инстанции иногда пытаются снизить размер ответственности или отказать. Мы успешно оспаривали такие решения в апелляции (как в деле № А76-27075/2021), доказывая умысел ответчика.

6. Рассмотрите возможность мирового соглашения: Иногда ответчики, видя серьезность ваших намерений и собранную доказательную базу, готовы договариваться. Это позволяет вернуть деньги быстрее и без долгих судебных тяжб.

Из практики: Мы подали иск к двум учредителям на сумму почти 3 млн рублей. Ответчики оценили риски и пошли на мировое соглашение, согласившись выплатить долг по графику. Клиент получил работающий механизм возврата своих денег.

На что может рассчитывать ответчик?

Если вы — директор или учредитель, и вашу компанию хотят привлечь к субсидиарке, знайте: закон на вашей стороне, если вы действовали добросовестно и разумно. Вы можете избежать ответственности, если докажете, что:

- Долг возник из-за обычных предпринимательских рисков (неудачный проект, кризис в отрасли).

- Вы предприняли все возможные меры для погашения долга: пытались взыскать дебиторку, искали инвесторов, подавали заявление о банкротстве при наличии признаков несостоятельности.

- Все платежи были обоснованы хозяйственной необходимостью и подтверждены документами.

Однако, если вы просто выводили активы и игнорировали требования кредиторов, суд почти гарантированно взыщет с вас долги компании.

Практический вывод:

Субсидиарная ответственность — это мощный инструмент для взыскания долгов с недобросовестных бизнесменов. Если ваш должник «исчез» из ЕГРЮЛ, не отчаивайтесь. Ваши деньги не пропали — они просто находятся у тех, кто незаконно их присвоил.

Юрист по арбитражным спорам 

Василий Московец

+79028942305, moskovetc@mail.ru